El artículo 3 trata del establecimiento, en el Banco Central de Egipto, de un mecanismo de coordinación entre las diversas entidades que se ocupan de la lucha contra las operaciones de blanqueo de capitales, que se denominará Dependencia de lucha contra el blanqueo de capitales.
وتناولت المادة (3) إنشاء آلية يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختلفة المعنية بمكافحة عمليات غسيل الأموال، تسمى وحدة مكافحة غسيل الأموالبالبنكالمركزي المصري.
El Consejo contra el Blanqueo de Capitales, integrado por el Gobernador del Banco Central de Filipinas, el Presidente de la Comisión de Bolsa y Valores y el Comisionado de Seguros, está facultado para presentar la denuncia correspondiente al Departamento de Justicia.
وقد أُوكلت إلى مجلس مكافحة غسل الأموال، الذي يضم محافظ البنكالمركزي للفلبين ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة ومفوض التأمين، سلطة إجراء التحقيقات في أية أنشطة تنفذ خرقا للقانون الجمهوري رقم 9160 وتقديم الشكاوى الملائمة إلى وزارة العدل.
1.4 El Comité desearía saber además cuántos informes sobre transacciones sospechosas ha recibido la Dependencia del Banco Central encargada de la lucha contra el blanqueo de dinero y las operaciones sospechosas de las siguientes entidades, que se indicaban en la página 5 del primer informe:
1-4 بالإضافة لذلك تود لجنة مكافحة الإرهاب معرفة عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تلقتها وحدة غسيل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للبنكالمركزي من الهيئات التالية والتي تم تعينها في الصفحة رقم 5 من التقرير الأول:
Sign up / Log in
Add translation
Search Tips
- To filter the search results.
- Shows the exact hits.
- Use the pen to edit or change a record.
- An arrow indicates further information.
- To search in external websites.
- To close the additional information.
- To pronounce the search results using Google Translate.